投資話を持ち掛けてきた人物の身元調査
先月、知人の紹介でプロのFXトレーダーを紹介されました。自動売買システムとプロトレーダーが実際にトレードを行ってくれるＭＡＭというシステムをやらないかと持ち掛けられました。知人は既にこのプロトレーダーと取引をしており、毎月１０万円以上の利益を出しているというので興味がわきました。その人を調べたら、Twitterでたくさんのフォロワーがいる有名人だったので、私は信用して運営されているサロンに入会しました。最初の数か月では順調に利益を出していたのですが、ある月末の金曜日に入金していたすべての金額が失われてしまいました。強制ロスカットでした。投資は自己責任と最初に言われてはいますが、Twitterのアカウントも削除されて連絡が取れません。サロン入会費用も返金してもらいたいのですが、コンタクトを取ることができません。被害者が多数いることもあり、何とかして探せませんか？
【この記事は下記の方に向けた内容です】
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投資話は慎重に相手を見極めましょう
投資話に関する悩みやトラブル
投資をして儲かるのは誰なのかを見極めましょう
TwitterやLINEのアカウントを大量作成し、アフィリエイターと呼ばれる受け子が宣伝している場合、誰が責任者なのか曖昧になり、誰と契約をしたのかわからず、返金を求めるにも所在がわからない、という場合が多くあります。それが詐欺師の手口なのです。また彼らは「投資は自己責任」という言葉で、詐欺として訴えられることを回避しています。彼らにはマニュアルが存在し、被害者からの質問や追及に対してのらりくらり逃げるための言い訳や難解な語句を多用します。投資をする際は、仕組みをしっかり理解し、取引相手が誰なのか、身元は確かなのか確認をしましょう。
投資話を持ち掛けてきた人の身元調査の相談事例
- ＦＸ・バイナリオプションの投資詐欺かもしれない
- 主婦仲間の間で投資話が流行っているが安全か？
- 口座名義を貸してほしいと言われた
- 500万円の投資資金を預けたが持ち逃げされた
- 投資先を持ち掛けられたが入金先がどうも怪しい
※相談事例は過去の相談事例を元に一部内容を変更して掲載しています。
投資話を持ち掛けられた人物の身元調査を相談できる場所
警察や公共機関への相談
詐欺について、警察は実際のところ捜査するケースが少なくなっています。より多くの被害者がいれば身元調査してもらえるケースもありますが、ほとんど着手してもらえないのが実情です。
その他投資話を持ち掛けてきた人物の身元調査を相談できる場所
消費者ホットラインでお近くの消費生活相談窓口を紹介しています。
探偵興信所への相談
警察に詐欺案件として相談をしても思ったように進まない場合は探偵興信所に調査依頼することをお勧めします。
自分で行える対処法・解決法
- 法人名がわかっている場合は法務局の情報を参照する
- 相手の本名・住所がわかっている場合は内容証明を送付する
- 投資に関与しているTwitterやSNS、LINEのアカウントを記録しておく
- 弁護士に相談する
投資話を持ち掛けてきた人物の身元を探偵調査した体験談
投資話を持ち掛けてきた人物の身元の調査体験談｜連絡を取ることができました｜４０代男性
一切連絡がとれなくなっていたトレーダーに直接面会し、返金に応じてもらえることになりました。名前も偽名だったし、住所もでたらめでしたが、まさか特定されて家まで来られるとは思ってもいなかったようで驚いていましたが、そもそも何の説明もなくアカウントを削除し、コンタクトを遮断されたら誰しも詐欺だと思うはずです。全く誠意にかける対応だと思い、思わず怒鳴ってしまいました。返金をするので警察には行かないでほしいと言われましたので、その場では「わかりました」と言って自分の分だけ返金をしてもらいました。しかし他にも被害者がいますので突き止めた情報は被害者全員で共有し、一斉に返金に押し掛けてやろうと思います。
依頼をした理由
一度しか面会したことがない上に、偽名で住所もでたらめであったためこれ以上自力で調べることはできないと思い依頼することにしました。
調査内容
| 調査内容 | 身元調査 |
|---|---|
| 日数・時間 | 10日（合計20時間） |
| 費用 | 40万円（経費別） |
調査結果
SNSからの追跡、事務手続き等で相手の本名と所在地、生活水準や周囲の評判が明らかになりました。
探偵利用の感想
全額返金とはいかないまでも、返金に応じてくれたので痛手は少なく済みました。勉強代と思って今後は投資話を持ち掛けられても安易に乗らないようにしようと思います。
投資話を持ち掛けてきた人物の身元調査するために有効な探偵調査
投資話を持ち掛けてきた人物の身元調査するために行う探偵興信所の調査
探偵興信所一般社団法人では身元調査にお悩みの方に向けた解決するために提案できる調査の内容です。解決を望んでいる、依頼を検討されている方は参考の上、無料相談窓口を利用してご検討ください。
探偵興信所が行える調査内容
| 身元調査 | 調査対象人物の普段の行動を尾行するなどして、情報を収集します。 |
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| 身辺調査 | 調査対象人物の身元や素性、生活の様子などからどのような人物かを調査します。 |
※上記調査は状況よって必要調査が変わります。調査の内容、調査費用、日程などは相談窓口よりお問合せください。各専門家をお繋ぎしますので、どのような内容かをお話ください。相談内容は守秘義務により固く守られます。ご安心ください。
| LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所（社）では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
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身元調査に関するよくある質問と答え
| 質問1：費用はどれぐらいかかりますか？ 答え1：ケースバイケースでどの調査を行うかによって費用も変わってきますのでご相談ください。 |
| 質問2：手がかりがほとんどないのですが大丈夫でしょうか？ 答え2：困難を極めるケースもありますが、小さな情報でもご提供いただくことによって解決できる場合があります。 |
| ※相談事例は当探偵興信所へ依頼をされた依頼人の事実に基づき内容を一部変更して掲載しています。 |
