横流し請負人の悪行を暴く方法|探偵に調査依頼 - 茨城

 

横流し請負人の悪行を暴く方法|探偵に調査依頼  
 

企業にとって「横流し」は着服にあたります。私利私欲のために「これくらいならいいか」ではじまった社員・従業員のモラル違反。気が付けば手遅れと言われるほど、不正に手を染めてしまうのです。会社内で横流しをしている者がいると、探偵に調査依頼がありました。
 
 
2022/03/23 最新情報追記
 
 

【この記事は下記の方に向けた内容です】
 

  • 制服がメルカリで転売されていた
  • 化粧品の職場内窃盗が多発している
  • 廃棄したはずのタブレットが複数転売され、購入者に企業情報を知られた
  • 不良廃棄されるはずのブランド商品が転売されていた
  • 会社の試供品を大量に売りさばいている者がいた

 
 

あなたの会社にも横流し社員がいるかもしれない - 茨城

横流しの実態

横流しとは

横流しとは、物質を正規の手続きを経ないで、他へ売ること。着服(人知れぬところで盗みを働き、自分の物にすること)と一緒ですね。会社にとっては不祥事であり、横流しを行う者は不正行為者にあたります。例えば、警察官が制服を転売した、郵便局員が切手を横領後に転売し荒稼ぎしたなど。横流しで得た金銭を自分の懐に収めれば、立派な業務上横領と言えるでしょう。裁判ともなれば刑事罰が言い渡されると思って間違いはないでしょう。

 
 

横流しが発覚したニュース事案

引用元:JCASTニュース
2019/12/9配信(2022年3月現在)
神奈川県庁HDD転売
引用元:日本経済新聞
2019/10/31配信(2022年3月現在)
切手着服し5億4千万円換金 郵便局職員
引用元:産経新聞
2019/3/23配信(2022年3月現在)
総合病院が横流しの薬
引用元:産経新聞
2019/12/19配信(2022年3月現在)
銅材転売し総額6・8億円横領疑い

 
 

横流しされやすい物

横流しは、業務上横領にあたるとお話しましたが、本人のモラル違反に加えて、横流しされやすい環境にあることも大問題と考えます。横流しされやすい商品・品物としては、試供品やサンプル、産業廃棄物、仕入れ品・在庫品が目立ちます。なかでも一番多いのは産業廃棄物です。
 

サンプル品(試供品)
  • 試供品がネットで売られていた
  • 職場の試供品を大量に持ち帰る社員
  • 回収破棄されたはずの健康食品サンプルが出回っている
在庫・仕入品
  • 少量の資材を持ち帰っている作業員がいた
  • いつも帳票と現物の数が合わない
  • 倉庫の管理者の確認がずさんである
  • ネコババしても分からない環境だ
  • 発注した商品が大量にあまる
産業廃棄物
  • 型落ちのパソコンを正規ルールに従って廃棄せずに業者に横流しされた
  • 会社のパソコン内の個人情報が残存したままメルカリで売ってしまった
  • 廃棄物処理業者が転売していた
  • ハイブランドの商品が安く売られイメージが悪くなった
  • 処分業者に引き取られたはずのブランド品がフリマアプリで見かけた

 
 

横流しを行う社員の特徴

横流しなどの横領、着服をおこなってしまう者、会社に不義理を働く者には共通の心理が働いています。悪いと思ってもどこかで、言い訳をつけて自分を納得させているのです。「動機」は、相談できないお金の調達が必要になったときに訪れ、「誰にも見られずに、悪いと分かっていても、横流しで問題を解決できる」と認識します。そして自分に言い聞かせるのです。「こうするしかなかった」と。

 
 

横流しを未然に防ぐために(監視体制を強化)

横流しは、時代とも言えるネットオークションやフリマサイトの登場なども影響しています。ネットオークションで横流しを早期発見、されないためにできることはなんでしょうか。
 

  1. インターネットで商品等の流通がないか監視する
  2. 落札・購入をとおして出品者の特定を急ぐ
  3. 不正転売調査を行う

 
 

なぜ落札・購入すると出品者の特定ができるのか?

落札したり購入したりすると、どうして相手を特定できるのでしょか。答えは簡単で、匿名配送でなければ出品者情報が分かります。そして、落札や購入した商品が届けば発送元の住所が判明します。加えてシリアルナンバーやマーキングされている商品等であれば、どこから横流しが行われたか判明します。しかし、横流しを行う者が、正体を明かして、オークションやフリマサイトに参戦するとは思えません。
 
発送元の住所を調べることで、ある程度まで推定できます。不動産登記簿、聞き取り調査で得られた情報でどのような者が横流しを行っているか狭められます。

 
 

横流しした者を放置することで起こり得る会社リスク

もしこのまま見て見ぬふりをしていたとしたら、どんなリスクを抱えることになるか。
 

  • お客様や第三者に迷惑がかかる
  • 社員・同僚のモチベーションが下がる
  • クライアントから訴訟を起こされる場合がある
  • 横流しされたパソコン、電子機器などから個人情報が流出する可能性が大きい
  • 会社の信用が一気に落ちる
  • 不正に販売されたものであるため、補償がない
  • 不良で回収されたはずの商品の場合、異物混入など健康被害が生じる場合がある

 
 

茨城県
調査依頼の流れと手順
これから探偵興信所に依頼をお考えの方は、依頼の流れをよく理解しておきましょう。特にはじめて依頼をするときは、依頼の流れを事前に知っておくことで、安心して探偵興信所へ出向き、スムーズに依頼ができます。茨城県探偵興信所依頼の流れについて

Coco壱番屋 廃カツ4万枚横流しからの復活 (2016年7月)

Coco壱番屋 廃カツ4万枚横流しとは (2016年7月)

カレーハウスCoCo壱番屋(ココイチ)が廃棄品が産廃業者によって横流しされた事件。壱番屋が自ら事件を解明して逐一消費者に告知、再発防に向けた対策も短時間に行いました。失墜の地から高い評判へと変えたのは、企業の信念と努力の何ものでもありません。このように、事実の解明と誠意ある対応は、失った信用を一気に取り戻せることができるのです。以上の理由から、横流しを放置することはリスクを生むこと以外に考えられません。
 

引用元:JCASTニュース
2016/1/20配信(2022年3月現在)
カツ横流し事件、約一日で自らの手で全容解明

 
 

探偵興信所への相談

探偵興信所が行う調査項目には、内部調査があります。内部調査は企業や団体、組織内での調査ををいいます。外部からの調査ではわからない事柄でも内部調査を行うことで収集できるのが特徴です。調査手法として潜入調査などがあります。内部調査は、内容や状況によって目的はさまざまです。社内や組織内にて起こるトラブルなどに応じて利用されているのが現状です。真実を知りたい反面、従業員を信じたい気持ちもあるでしょう。問題があるのであれば事態を大きくしないためにも、憶測で語るのではなく、事実を知るを優先しましょう。
 

  • 社内の不正に関する情報収集
  • 社内における不倫問題の情報収集
  • 組織内の風評や評判などの確認
  • 外部からの引き抜き、ヘッドハンティングの事実確認

 
 

茨城県内の
面談予約窓口
探偵興信所の面談無料相談を利用する際は、今お持ちの情報などを、できるだけ多くお持ちください。面談無料相談は、相談室へお越しいただくか、ご指定の場所へ相談員を派遣することが可能です。※面談による無料相談には料金はかかりません。訪問相談サービス案内茨城県

横流しの従業員を内部調査した体験談

横流しの従業員の内部調査|営業成績は最下位だった者が横流し請負人|50代女性

美容化粧品を扱う会社です。敢えて社名は伏せます。弊社の商品が横流しされているようです。しかも、海外にまで。解決に向けて、御社の協力をお願いします。

 
 

探偵調査依頼のきっかけ

横流しされている商品が、折を見て回収商品に該当しそうだからです。少数のお客様より、肌トラブルがあると報告事例をいただき、これ以上健康被害をうまないためにも、商品の回収ならびに、横流しの問題を早急に解決したいと思っています。

 
 

調査内容
調査内容 内部調査
日数・時間 4週間
費用 41万円(経費別)

 
 

探偵利用の感想

私利私欲のために、不正を働く社員がいることが残念でなりません。監督不行き届きだった私どもも、襟を正す機会となりました。風通しの良い職場を目指してきましたが、このような結果を招き残念で仕方ありません。証拠を押さえることができましたので、厳罰で臨み「解雇」の方針です。この度はご尽力をいただきまして、衷心より御礼申し上げます。

 
 

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横流し問題を解決するために有効な探偵調査

探偵興信所が内部調査

探偵興信所一般社団法人がお手伝いできる内部調査はオフシャルになっていない会社・企業等の問題を解決するために提案できる調査の内容です。解決を望んでいる、依頼を検討されている方は参考の上、無料相談窓口を利用してご検討ください。

 
 

探偵興信所が行える調査内容

内部調査
  1. 人的調査(相手本人・経営者、従業員、労使関係などに関する調査)
  2. 物的調査(外部要素としての所属業界調査および内部要素としての企業の沿革、資本、設備、生産・仕入れ・販売状況などの調査)
  3. 経理面調査(収益状態、財政状態、資金繰りなどの財務分析)

 
※上記調査は状況よって必要調査が変わります。調査の内容、調査費用、日程などは相談窓口よりお問合せください。各専門家をお繋ぎしますので、どのような内容かをお話ください。相談内容は守秘義務により固く守られます。ご安心ください。

 
 

探偵興信所のご案内

今すぐ相談したい方は

探偵興信所(社)の内部調査は個人・法人ともに専用の調査プランを多数ご用意しております。調査プランは過去事例を基にして作成された費用対効果の高いプランとなっているほか、多くの方に選ばれるプランでもあるため、満足の調査結果が期待できます。その他、予算に応じた調査プランやオリジナル調査プランのご提案も随時行っておりますのでご相談ください。

 
 

内部調査に関するよくある質問と答え

内部調査に関するよくある質問と答え  
 

質問1:ある社員が不正をしているらしいので確認したい。警察に行く前に、御社で調査は可能ですか?

 
答え1:はい、可能です。まず自社内、組織内の状況把握、目的の設定などをしっかりと行っておくことが大切です。自身で調査を行う場合は細心の注意を払う必要があります。万が一失敗してしまうとその後の調査は難しくなりますので、注意を重ねる必要があります。

 
 

質問2:内部調査の過去事例について詳しく教えてください。

 
答え2:代表の素性(資産、交友関係、生活状況、性格など)を知りたい、企業スパイがいると耳にしたので確認したい、営業部が営業先でどのような対応をしているのか知りたい、最近収益が急激に減ったので原因が知りたい、横流ししている社員の不正を暴きたいなど、自社内でお調べになりたい内容はさまざまです。

 
 

質問3:相談は無料と聞いていますが、調査をお願いしなくても費用は発生しませんか?

 
答え3:もちろん、相談は無料です。また調査する場合は、ご相談者様と弊社が書面で契約を交わし、双方納得のもと調査に入りますので、不当な費用を請求することはいたしません。お気軽にご相談ください。

 
 

横流し請負人の悪行を暴く方法|探偵に調査依頼|探偵に調査依頼|専門家が教える問題解決方法は探偵興信所専門家が書きました  
 
 

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※相談事例は当探偵興信所へ依頼をされた依頼人の事実に基づき内容を一部変更して掲載しています。

 

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