横流し請負人の悪行を暴く方法｜探偵に調査依頼 - 兵庫
企業にとって「横流し」は着服にあたります。私利私欲のために「これくらいならいいか」ではじまった社員・従業員のモラル違反。気が付けば手遅れと言われるほど、不正に手を染めてしまうのです。会社内で横流しをしている者がいると、探偵に調査依頼がありました。
2022/03/23 最新情報追記
【この記事は下記の方に向けた内容です】
|
あなたの会社にも横流し社員がいるかもしれない - 兵庫
横流しの実態
横流しとは
横流しとは、物質を正規の手続きを経ないで、他へ売ること。着服（人知れぬところで盗みを働き、自分の物にすること）と一緒ですね。会社にとっては不祥事であり、横流しを行う者は不正行為者にあたります。例えば、警察官が制服を転売した、郵便局員が切手を横領後に転売し荒稼ぎしたなど。横流しで得た金銭を自分の懐に収めれば、立派な業務上横領と言えるでしょう。裁判ともなれば刑事罰が言い渡されると思って間違いはないでしょう。
横流しが発覚したニュース事案
| 引用元：JCASTニュース 2019/12/9配信（2022年3月現在） |
神奈川県庁HDD転売 |
|---|---|
| 引用元：日本経済新聞 2019/10/31配信（2022年3月現在） |
切手着服し5億4千万円換金 郵便局職員 |
| 引用元：産経新聞 2019/3/23配信（2022年3月現在） |
総合病院が横流しの薬 |
| 引用元：産経新聞 2019/12/19配信（2022年3月現在） |
銅材転売し総額６・８億円横領疑い |
横流しされやすい物
横流しは、業務上横領にあたるとお話しましたが、本人のモラル違反に加えて、横流しされやすい環境にあることも大問題と考えます。横流しされやすい商品・品物としては、試供品やサンプル、産業廃棄物、仕入れ品・在庫品が目立ちます。なかでも一番多いのは産業廃棄物です。
| サンプル品（試供品） |
|
|---|---|
| 在庫・仕入品 |
|
| 産業廃棄物 |
|
横流しを行う社員の特徴
横流しなどの横領、着服をおこなってしまう者、会社に不義理を働く者には共通の心理が働いています。悪いと思ってもどこかで、言い訳をつけて自分を納得させているのです。「動機」は、相談できないお金の調達が必要になったときに訪れ、「誰にも見られずに、悪いと分かっていても、横流しで問題を解決できる」と認識します。そして自分に言い聞かせるのです。「こうするしかなかった」と。
横流しを未然に防ぐために（監視体制を強化）
横流しは、時代とも言えるネットオークションやフリマサイトの登場なども影響しています。ネットオークションで横流しを早期発見、されないためにできることはなんでしょうか。
- インターネットで商品等の流通がないか監視する
- 落札・購入をとおして出品者の特定を急ぐ
- 不正転売調査を行う
なぜ落札・購入すると出品者の特定ができるのか？
落札したり購入したりすると、どうして相手を特定できるのでしょか。答えは簡単で、匿名配送でなければ出品者情報が分かります。そして、落札や購入した商品が届けば発送元の住所が判明します。加えてシリアルナンバーやマーキングされている商品等であれば、どこから横流しが行われたか判明します。しかし、横流しを行う者が、正体を明かして、オークションやフリマサイトに参戦するとは思えません。
発送元の住所を調べることで、ある程度まで推定できます。不動産登記簿、聞き取り調査で得られた情報でどのような者が横流しを行っているか狭められます。
横流しした者を放置することで起こり得る会社リスク
もしこのまま見て見ぬふりをしていたとしたら、どんなリスクを抱えることになるか。
- お客様や第三者に迷惑がかかる
- 社員・同僚のモチベーションが下がる
- クライアントから訴訟を起こされる場合がある
- 横流しされたパソコン、電子機器などから個人情報が流出する可能性が大きい
- 会社の信用が一気に落ちる
- 不正に販売されたものであるため、補償がない
- 不良で回収されたはずの商品の場合、異物混入など健康被害が生じる場合がある
| 兵庫県 リスクコンサル |
私たちは個人さま意外にも企業様からの依頼も多くお受けしております。自社内の不正事実の確認（社員の社外活動調査、風評情報の収集）、競合他社に関する情報収集（経営状況の確認、他社社員の動向調査）、市場に関する調査（新規出店時の現地調査、海外進出時の現地調査等）、企業間のトラブル調査など、様々な情報を収集し御社の利益保全にご協力します。秘密厳守を徹底しておりますのでどんなことでもご相談ください。兵庫県法人向けリスクコンサルティングサービス |
|---|
Ｃｏｃｏ壱番屋 廃カツ4万枚横流しからの復活 (2016年7月)
Ｃｏｃｏ壱番屋 廃カツ4万枚横流しとは (2016年7月)
カレーハウスCoCo壱番屋（ココイチ）が廃棄品が産廃業者によって横流しされた事件。壱番屋が自ら事件を解明して逐一消費者に告知、再発防に向けた対策も短時間に行いました。失墜の地から高い評判へと変えたのは、企業の信念と努力の何ものでもありません。このように、事実の解明と誠意ある対応は、失った信用を一気に取り戻せることができるのです。以上の理由から、横流しを放置することはリスクを生むこと以外に考えられません。
| 引用元：JCASTニュース 2016/1/20配信（2022年3月現在） |
カツ横流し事件、約一日で自らの手で全容解明 |
|---|
探偵興信所への相談
探偵興信所が行う調査項目には、内部調査があります。内部調査は企業や団体、組織内での調査ををいいます。外部からの調査ではわからない事柄でも内部調査を行うことで収集できるのが特徴です。調査手法として潜入調査などがあります。内部調査は、内容や状況によって目的はさまざまです。社内や組織内にて起こるトラブルなどに応じて利用されているのが現状です。真実を知りたい反面、従業員を信じたい気持ちもあるでしょう。問題があるのであれば事態を大きくしないためにも、憶測で語るのではなく、事実を知るを優先しましょう。
- 社内の不正に関する情報収集
- 社内における不倫問題の情報収集
- 組織内の風評や評判などの確認
- 外部からの引き抜き、ヘッドハンティングの事実確認
| 兵庫県 調査依頼の流れと手順 |
これから探偵興信所に依頼をお考えの方は、依頼の流れをよく理解しておきましょう。特にはじめて依頼をするときは、依頼の流れを事前に知っておくことで、安心して探偵興信所へ出向き、スムーズに依頼ができます。兵庫県探偵興信所依頼の流れについて |
|---|
横流しの従業員を内部調査した体験談
横流しの従業員の内部調査｜営業成績は最下位だった者が横流し請負人｜50代女性
美容化粧品を扱う会社です。敢えて社名は伏せます。弊社の商品が横流しされているようです。しかも、海外にまで。解決に向けて、御社の協力をお願いします。
探偵調査依頼のきっかけ
横流しされている商品が、折を見て回収商品に該当しそうだからです。少数のお客様より、肌トラブルがあると報告事例をいただき、これ以上健康被害をうまないためにも、商品の回収ならびに、横流しの問題を早急に解決したいと思っています。
調査内容
| 調査内容 | 内部調査 |
|---|---|
| 日数・時間 | 4週間 |
| 費用 | 41万円（経費別） |
探偵利用の感想
私利私欲のために、不正を働く社員がいることが残念でなりません。監督不行き届きだった私どもも、襟を正す機会となりました。風通しの良い職場を目指してきましたが、このような結果を招き残念で仕方ありません。証拠を押さえることができましたので、厳罰で臨み「解雇」の方針です。この度はご尽力をいただきまして、衷心より御礼申し上げます。
| LINE相談 | 探偵興信所公式LINE 探偵興信所（社）では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら |
|---|
| 兵庫県内の 調査対応地域 |
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、香美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、新温泉町 探偵興信所兵庫県の調査地域 |
|---|
横流し問題を解決するために有効な探偵調査
探偵興信所が内部調査
探偵興信所一般社団法人がお手伝いできる内部調査はオフシャルになっていない会社・企業等の問題を解決するために提案できる調査の内容です。解決を望んでいる、依頼を検討されている方は参考の上、無料相談窓口を利用してご検討ください。
探偵興信所が行える調査内容
| 内部調査 |
|
|---|
※上記調査は状況よって必要調査が変わります。調査の内容、調査費用、日程などは相談窓口よりお問合せください。各専門家をお繋ぎしますので、どのような内容かをお話ください。相談内容は守秘義務により固く守られます。ご安心ください。
探偵興信所のご案内
今すぐ相談したい方は
探偵興信所（社）の内部調査は個人・法人ともに専用の調査プランを多数ご用意しております。調査プランは過去事例を基にして作成された費用対効果の高いプランとなっているほか、多くの方に選ばれるプランでもあるため、満足の調査結果が期待できます。その他、予算に応じた調査プランやオリジナル調査プランのご提案も随時行っておりますのでご相談ください。
内部調査に関するよくある質問と答え
| 質問1：ある社員が不正をしているらしいので確認したい。警察に行く前に、御社で調査は可能ですか？ 答え1：はい、可能です。まず自社内、組織内の状況把握、目的の設定などをしっかりと行っておくことが大切です。自身で調査を行う場合は細心の注意を払う必要があります。万が一失敗してしまうとその後の調査は難しくなりますので、注意を重ねる必要があります。 |
| 質問2：内部調査の過去事例について詳しく教えてください。 答え2：代表の素性（資産、交友関係、生活状況、性格など）を知りたい、企業スパイがいると耳にしたので確認したい、営業部が営業先でどのような対応をしているのか知りたい、最近収益が急激に減ったので原因が知りたい、横流ししている社員の不正を暴きたいなど、自社内でお調べになりたい内容はさまざまです。 |
| 質問3：相談は無料と聞いていますが、調査をお願いしなくても費用は発生しませんか？ 答え3：もちろん、相談は無料です。また調査する場合は、ご相談者様と弊社が書面で契約を交わし、双方納得のもと調査に入りますので、不当な費用を請求することはいたしません。お気軽にご相談ください。 |
| ※相談事例は当探偵興信所へ依頼をされた依頼人の事実に基づき内容を一部変更して掲載しています。 |
兵庫県内の公共機関・弁護士会のご案内
兵庫県内の公共機関・弁護士会のご案内
 |
兵庫県警察署 兵庫本部/東灘/灘/葺合/生田/兵庫/長田/須磨/垂水/神戸水上/神戸西/神戸北/有馬/芦屋/西宮/甲子園/尼崎南/尼崎東/尼崎北/伊丹/川西/宝塚/三田/篠山/丹波/明石/三木/社/加西/西脇/加古川/高砂/姫路/飾磨/網干/福崎/たつの/相生/赤穂/佐用/宍粟/朝来/養父/豊岡南/豊岡北/美方/洲本/淡路/南あわじ |
 |
兵庫県裁判所 神戸地方裁判所/神戸地方裁判所伊丹支部/神戸地方裁判所尼崎支部/神戸地方裁判所明石支部/神戸地方裁判所柏原支部/神戸地方裁判所姫路支部/神戸地方裁判所社支部/神戸地方裁判所龍野支部/神戸地方裁判所豊岡支部/神戸地方裁判所洲本支部/神戸簡易裁判所/西宮簡易裁判所/伊丹簡易裁判所/尼崎簡易裁判所/明石簡易裁判所/篠山簡易裁判所/柏原簡易裁判所/姫路簡易裁判所/加古川簡易裁判所/龍野簡易裁判所/豊岡簡易裁判所/浜坂簡易裁判所/洲本簡易裁判所/神戸家庭裁判所/神戸家庭裁判所伊丹支部/神戸家庭裁判所尼崎支部/神戸家庭裁判所明石支部/神戸家庭裁判所柏原支部/神戸家庭裁判所姫路支部/神戸家庭裁判所社支部/神戸家庭裁判所龍野支部/神戸家庭裁判所豊岡支部/神戸家庭裁判所洲本支部/神戸家庭裁判所浜坂出張所 |
 |
兵庫県弁護士会 兵庫県弁護士会/尼崎支部/姫路支部/神戸相談所/尼崎相談所/西播磨相談所/加古川相談所/明石相談所/淡路相談所/北播磨相談所/南たじま相談所/山崎相談所/伊丹相談所/丹波相談所 |
