マネーロンダリング詐欺被害に遭った方｜取り戻したいなら今すぐ見るべきです - 兵庫

マネーロンダリング（資金洗浄）詐欺をはじめとした犯罪収益の疑いがあるとして、2019年に国に届けられた件数は過去最多となり、資金洗浄事件として摘発された数も、詐欺によるものが最多となっています。近年、金融機関の監視が強まったことも影響し、資金洗浄に関する事件や詐欺被害は例年増加傾向にあります。しかし、詐欺を立件することは非常に難しく、警察が全て対応できるわけでもありません。もし、あなたがマネーロンダリング詐欺に遭ったかもしれないという可能性があり、すぐに解決したい場合は今すぐにご相談ください。状況によって解決可能なケースがあります。

増加する詐欺被害

資金洗浄詐欺件数からみる詐欺内容

資金洗浄詐欺件数
国に届け出のあった資金洗浄犯罪の疑いのある件数は年々増加傾向にあります。仮想通貨の登場によって更に手口は広がり、海外組織が関係しているケースが続発していることもあることから、日本の対策も強化しています。しかし、これらのデータは届出のあった一部のデータであり、実態は更に悪化しているともいえるでしょう。税金対策や資金繰りの一部としてマネーロンダリングを行う方も少なくない中で、うまい話をもちかけて詐欺行為を行うグループや組織もあるようです。主に経営者や起業の際に話を持ち掛けることもあり、長期間にわたって巧妙な手口で詐欺行為が行われるため、なかなか詐欺を見抜くことが難しいという現状もあるようです。

兵庫県リスクコンサル	私たちは個人さま意外にも企業様からの依頼も多くお受けしております。自社内の不正事実の確認（社員の社外活動調査、風評情報の収集）、競合他社に関する情報収集（経営状況の確認、他社社員の動向調査）、市場に関する調査（新規出店時の現地調査、海外進出時の現地調査等）、企業間のトラブル調査など、様々な情報を収集し御社の利益保全にご協力します。秘密厳守を徹底しておりますのでどんなことでもご相談ください。兵庫県法人向けリスクコンサルティングサービス

兵庫県
リスクコンサル

私たちは個人さま意外にも企業様からの依頼も多くお受けしております。自社内の不正事実の確認（社員の社外活動調査、風評情報の収集）、競合他社に関する情報収集（経営状況の確認、他社社員の動向調査）、市場に関する調査（新規出店時の現地調査、海外進出時の現地調査等）、企業間のトラブル調査など、様々な情報を収集し御社の利益保全にご協力します。秘密厳守を徹底しておりますのでどんなことでもご相談ください。兵庫県法人向けリスクコンサルティングサービス

詐欺の特徴

詐欺師の特徴や危険なケース

もしあなたが今、信用している人物が詐欺師だったら？もちろん誰もが、そんなはずはない、この人に限って、自分が騙されるわけがない、と思うはずです。しかし、その過信が一番危険なのです。詐欺師の可能性や少しでも不審感があるなら、もう一度確認してみることも必要なことです。

知人を通じて紹介を受けた人物で、最初から疑うこともしていなかった
毎日のように連絡がとれていたのに、突然連絡がとれない日があった
連絡の遅延や振り込みの遅延の理由に不審点がある
オフィスや自宅マンション、車など、わざと見せてくる傾向がある
名刺の住所に会社の記録がない、ネットで検索しても名前が出てこない
最初からとてもいい人で、友人や兄弟などと言い、慕ってくる
飲み屋などで接待を過剰にしてくる、全て現金支払い
送られてきた書類や振り込み履歴の写真が偽造されている可能性・不審点がある

なぜその人物を信じられるのですか？

詐欺師はまず、あなたに自分を信じさせることから始めます。全ての行為は巧みに計算されていて、あなたが信じているかどうかを常に見ているのです。詐欺師は頭の回転が速く、口だけで稼いでいるようなものです。もしあなたが相手を信じているのであれば、何を見て信じられるのか。もう一度確認してみてください。少しでも不審な点があれば、疑ってからでも遅くはありません。

兵庫県調査依頼の流れと手順	これから探偵興信所に依頼をお考えの方は、依頼の流れをよく理解しておきましょう。特にはじめて依頼をするときは、依頼の流れを事前に知っておくことで、安心して探偵興信所へ出向き、スムーズに依頼ができます。兵庫県探偵興信所依頼の流れについて

詐欺被害に遭った場合の対応とは？

知られざる警察の実態

もう既に詐欺被害に遭っているあなたは、警察に相談をしている場合もあるでしょう。その場合の対応はどうでしたか？詐欺被害の立件は非常に難しいと言われています。詐欺師はもちろん足がつかないように、簡単に証拠を残したりはしません。そのため、詐欺被害の捜査には長期間かかることがほとんどで、警察が犯人を逮捕できたケースは何年も何十年もかけて情報を収集し、立件できたケースであり、その数はほんの一握りだと言えるでしょう。また、警察の目的は詐欺師を捕まえることです。そのために、詐欺被害に遭った被害者から情報を収集します。一日数時間を何日も事情聴取されることになるのです。おそらく、今このページを見ているあなたならきっとお気づきだと思いますが、あなたの目的は詐欺師を捕まえることですか？きっとほとんどの方が取り戻したいのは自身のお金だと思います。もし仮に、詐欺師が捕まったとして、刑務所で罪を償ってしまえば、詐欺行為は許されてしまうのです。そう、お金が返ってくることはないのです。経営者のみなさん、もうお分かりですよね？自身の大切な時間を何時間も警察との話に使って、お金が返ってこないことが分かったとしたら。今やるべきことが見えているはずです。あなたは犯人を捕まえたいですか？それともあなたのお金を取り戻したいですか？

LINE相談	探偵興信所公式LINE 探偵興信所（社）では、LINEでのご相談もお受けしています。電話やメールができない際や話しづらい内容でもLINEなら気軽にお問合せいただけます。 LINE相談はこちら

兵庫県内の調査対応地域	神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、香美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、新温泉町　探偵興信所兵庫県の調査地域

兵庫県内の
調査対応地域

神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、香美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、新温泉町　探偵興信所兵庫県の調査地域

マネーロンダリング詐欺調査の料金費用と依頼法

詐欺被害調査とは

詐欺に遭った場合、まず必要なのは相手の情報をいかに収集することができるか、ということです。ほとんどの場合、詐欺師は本名を使うことはないでしょう。偽名を使用し、生活までも作り上げてしまいます。しかし、必ず詐欺師にも親がいて、生まれた場所があり、育ってきた経緯があるのです。これらを全て捨てることはできません。また、中には結婚しているにも関わらず、独身を装い、家族や子供を全く違う場所に住まわせているケースもあります。詐欺師も人間です。必ず生活する中で、本当の自分が現れる瞬間があります。ですが、簡単にボロを出すこともないでしょう。そのため、調査のプロと共に情報収集を行っていくことが安全であり、あなたにとっても有益な情報が入手できるでしょう。

被害内容に合わせた調査を

必要となる解決策、対策法としては、まず相手の情報を収集することです。調査内容や調査方法はさまざまで、状況によって必要な調査が変わるために、一人一人の状況を確認したうえで調査を行う必要があります。現状をお聞かせいただくことで、必要な調査プランを提案し、費用についても見積りを出すことが可能となりますので、まずは無料相談窓口をご利用ください。

詐欺被害前なら｜事前に防げる詐欺被害

現在あなたが関わっているマネーロンダリング、資金洗浄を依頼している相手と関係が進行中であれば、詐欺被害に遭う前に事前調査を行うことで、被害を防げる確率は高くなるでしょう。もちろん信頼できる相手だからこそ、多額の金額を預けていることは承知のことと思います。しかし、万が一のことがあった場合、後悔するのはあなた自身です。あなたは安全を求めますか？それとも危険を恐れず突き進みますか？

相談窓口

無料相談窓口

詐欺被害に関する相談はこちらからお問合せください。トラブル解決や詐欺行為などの調査経験のある専門家が対応しています。このような案件を受けられる専門家は多くありません。もちろん相談だけなら費用がかかることはなく、調査を行う場合にも必ず契約をする必要があるため、費用を確認していただき、ご理解していただいた上で依頼をしていただけるため、ご安心ください。詐欺師はあらゆる手を使い、場所を変え、人を変え、詐欺行為を続けていくのです。あなたは相手を捕まえたいですか？それともあなたのお金を取り戻したいですか？相談は電話、メール、面談も可能です。詐欺被害に遭っているなら、できるだけ早くご相談ください。

兵庫県内の公共機関・弁護士会のご案内

	兵庫県警察署兵庫本部/東灘/灘/葺合/生田/兵庫/長田/須磨/垂水/神戸水上/神戸西/神戸北/有馬/芦屋/西宮/甲子園/尼崎南/尼崎東/尼崎北/伊丹/川西/宝塚/三田/篠山/丹波/明石/三木/社/加西/西脇/加古川/高砂/姫路/飾磨/網干/福崎/たつの/相生/赤穂/佐用/宍粟/朝来/養父/豊岡南/豊岡北/美方/洲本/淡路/南あわじ
	兵庫県裁判所神戸地方裁判所/神戸地方裁判所伊丹支部/神戸地方裁判所尼崎支部/神戸地方裁判所明石支部/神戸地方裁判所柏原支部/神戸地方裁判所姫路支部/神戸地方裁判所社支部/神戸地方裁判所龍野支部/神戸地方裁判所豊岡支部/神戸地方裁判所洲本支部/神戸簡易裁判所/西宮簡易裁判所/伊丹簡易裁判所/尼崎簡易裁判所/明石簡易裁判所/篠山簡易裁判所/柏原簡易裁判所/姫路簡易裁判所/加古川簡易裁判所/龍野簡易裁判所/豊岡簡易裁判所/浜坂簡易裁判所/洲本簡易裁判所/神戸家庭裁判所/神戸家庭裁判所伊丹支部/神戸家庭裁判所尼崎支部/神戸家庭裁判所明石支部/神戸家庭裁判所柏原支部/神戸家庭裁判所姫路支部/神戸家庭裁判所社支部/神戸家庭裁判所龍野支部/神戸家庭裁判所豊岡支部/神戸家庭裁判所洲本支部/神戸家庭裁判所浜坂出張所
	兵庫県弁護士会兵庫県弁護士会/尼崎支部/姫路支部/神戸相談所/尼崎相談所/西播磨相談所/加古川相談所/明石相談所/淡路相談所/北播磨相談所/南たじま相談所/山崎相談所/伊丹相談所/丹波相談所